sábado, 4 febrero 2023
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Actualidad y Noticias del Mercado Inmobiliario

AEGI facilita a sus afiliados un programa de prevención de blanqueo de capitales

Madrid. Los miembros de la firma de abogados GD Corporate y la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI) se dieron cita en Madrid  para comunicar a los distintos miembros de la asociación el acuerdo suscrito para poner al día a las empresas y profesionales del sector en cuanto a la Ley 10/2010, Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Dicho acuerdo contempla que GD Corporate, firma acreditada por el Banco de España en materia de prevención de blanqueo de capitales, ponga al día en esta materia a todas las empresas y profesionales pertenecientes a AEGI ya que la Ley ha establecido fuertes sanciones económicas a las inmobiliarias (entre otros sujetos obligados del artº 2) en caso de no disponer de un programa de prevención (multas de 60.000 € a 1.500.000 a la empresa y de entre 3.000 € a 60.000 € al administrador y directivos).

La ponencia estuvo a cargo de Alejandro Guerra Medina, socio director de la firma GD Corporate Compliance, que explicó qué obligaciones poseen los profesionales y empresas del sector inmobiliario y qué responsabilidades administrativas y penales existen en caso de incumplimiento de la normativa antiblanqueo.

Tras la exposición los distintos gerentes y profesionales inmobiliarios tuvieron la oportunidad de abrir un debate conjunto para  exponer sus dudas, compartir inquietudes del sector con respecto a la Ley 10/2010 del 28 de abril y qué procedimientos debían cumplir con la normativa antiblanqueo.

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